КРАІЛ про порядок інформування про розбіжності в інформації про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності юридичної особи

Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей звертає увагу організаторів азартних ігор, операторів державних лотерей та суб’єктів господарювання - резидентів України, які отримали ліцензію на провадження діяльності з надання послуг у  сфері азартних ігор, що з 01 жовтня 2023 року набирають чинності:

• наказ Міністерства юстиції України від 12.07.2023 № 2542/5 «Про затвердження порядку повідомлення держателя Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про виявлення розбіжностей між отриманими суб’єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки та розміщеними в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та/або структуру власності юридичної особи» (далі – Порядок);
• наказ Міністерства юстиції України та Міністерства фінансів України від 10.07.2023 № 2513/5/378 «Про затвердження Порядку передачі держателем Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань інформації про розбіжності між відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та/або структуру власності юридичної особи, отриманими суб’єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки юридичної особи, та відповідними відомостями, розміщеними в зазначеному реєстрі, та про суб’єкта первинного фінансового моніторингу, яким виявлено такі розбіжності, до спеціально уповноваженого органу».

Порядок визначає процедуру повідомлення Міністерства юстиції України, як держателя Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР), про виявлення розбіжностей між отриманими суб’єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки та розміщеними в ЄДР відомостями про кінцевих бенефіціарних власників (далі – КБВ) та/або структуру власності юридичної особи.

Разом з тим, дія цього Порядку поширюється також на повідомлення органом державної влади, правоохоронним органом, іншою особою (якщо інформація стосується такої особи) Мін’юсту про виявлення розбіжностей щодо відомостей про КБВ та/або структуру власності юридичної особи.

Таким чином, КРАІЛ у разі виявлення розбіжностей щодо відомостей про КБВ та/або структуру власності юридичної особи під час здійснення своїх повноважень відповідно до законів України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та «Про державні лотереї в Україні» повідомлятиме держателя ЄДР про такі розбіжності.

Детальніше за посиланням.